四川高金食品股份有限公司董事会二届九次会议决议公告

居第二位的届董事会第九次会定案公报

担保公司及会员全体公报的忠诚。、正确和极其性,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或有意义的事物思念。

四川高金食品股份有限公司(以下简化“公司”)董事会二届九次会使充满于2007年8月3日以副本的方法或电子邮件塑造保养。会于2007年8月13日后部2时在公司会室聚集,9名董事应列席会,性质上有九位董事列席了会,三名监事和比率高级凑合着活下去人员列席了会。,会由董事会主席金向宇修正掌管。,契合《公司条例》和《公司条例》的参与规则。会经过了以下定案:

一、会以九票经过。,0票支持,修正后的公司条例经0票弃权经过。,针对下次股东大会沉着。

修正后的公司条例见巨潮新闻网

二、会以九票经过。,0票支持,0票弃权沉着经过了《上以募集资产置换事先入伙募集资产装饰举行控告的自筹资产的清单》;

公司乍开发行产权股票前,运用自筹资产提早装饰进化举行控告,能胜任2007年7月31日,公司已运用自筹资产4,892,元投融资装饰举行控告-遂宁进化。使萧条财务本钱,补充物公司进项,依据《基金规则的》的参与规则,生意筹资45,892,元改装饰举行控告自筹资产。

四川君和会计事务所号的《募集资产装饰举行控告实践自筹资产运用养护的专项复核讲》、宏源文章股份有限公司号的《以募集资产置换事先已入伙募集资产举行控告的自筹资产养护的检查讲》和孤独董事《上四川高金食品股份有限公司用募集资产置换事先已入伙募集资产装饰举行控告的自筹资产的孤独微量》见巨潮新闻网()

三、沉着和经过上签字三方过分地V的清单;

军旗募集资产凑合着活下去,保卫中小装饰者权利,依据深圳文章交易所产权股票上市规章、《深圳文章交易所中小生意板股票上市的公司特殊规则》和《深圳文章交易所中小生意板股票上市的公司募集资产凑合着活下去细则》的规则,公司连同保举机构宏源文章股份有限公司(以下简化”保举机构”)与中国农业银行遂宁支流(以下统称”商业银行”)订约了《募集资产三方接管拟定议定书》,拟定议定书的主要内容如次:

1、公司在商业银行开立募集资产专户(以下简化专户)。,此专户仅用于遂宁高津徙科技有限公司、冷冷盘肉冷链物流零碎举行控告、广元市高金公司徙技术改造工程举行控告和泸州高金镀锡容易╱难以)驾驶技术改造举行控告募集资产的贮存器和运用,不得用于静止旨在。

2、保举机构该当命名保举相当的或静止传教的对公司募集资产运用养护举行监视。

3、公司确认达标发起人公司命名的发起人代表、抄写公司专户新闻,商业银行应该是蒂梅尔、正确、极其地向其粮食所需的参与专户的材料。

4、商业银行每月(月新来)向公司预告日志。,抄送倡议者。

5、公司一次或12个月内累计从专户中拉的财富超越1000万元或募集资产租费百分之五的,商业银行应该是蒂梅尔以副本方法使充满保举机构,同时粮食专户耗费清单。

6、商业银行陆续三垒安打未即时向保举机构号对清单或向保举机构使充满专户大额拉养护,不动的大约容器不相配倡议者考察,本公司可单方面最后部分本拟定议定书,并注销基金RA。。

四、沉着经过了《上增设董事会各特设任命的清单》;

审计任命:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

薪酬与鉴定任命:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

被提名任命:刘灿(会议召集人)、陈兴树、金翔宇五、沉着和经过《上构成规章的清单》;

见大潮新闻网(),特意地当播音员。!

四川高进食品有限公司董事会

2007年8月14日

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