四川高金食品股份有限公司董事会二届九次会议决议公告

瞬间届董事会第九次聚会分辨率公报

誓言公司及一群公报的现实。、正确和使整合性,无虚伪记载、给错误的劝告性国家的或显著的放弃。

四川高金食品股份有限公司(以下约分“公司”)董事会二届九次聚会告发于2007年8月3日以肖像画法的方法或电子邮件整队服务业。聚会于2007年8月13日午后2时在公司聚会室召集,9名董事应列席聚会,实践的有九位董事列席了聚会,三名监事和使相称高级能解决人员列席了聚会。,聚会由董事会主席金向宇教师掌管。,适合《公司条例》和《公司条例》的关系到规则。聚会经过了以下分辨率:

一、聚会以九票经过。,0票支持,修正后的公司条例经0票弃权经过。,在内再股东大会论述。

修正后的公司条例见巨潮传达网

二、聚会以九票经过。,0票支持,0票弃权论述经过了《对以募集资产置换预先付款入伙募集资产投资额放映的自筹资产的安排》;

公司最早的地下发行保证前,应用自筹资产提早投资额复原物放映,表示保留或保存时用2007年7月31日,公司已应用自筹资产4,892,元投融资投资额放映-睢宁县复原物。使沮丧财务本钱,补充部分公司进项,范围《基金能解决》的关系到规则,聚会筹资45,892,元改投资额放映自筹资产。

四川君和会计公司号的《募集资产投资额放映实践自筹资产应用境遇的专项复核交谈》、宏源保证股份有限公司号的《以募集资产置换预先付款已入伙募集资产放映的自筹资产境遇的将一军交谈》和孤独董事《对四川高金食品股份有限公司用募集资产置换预先付款已入伙募集资产投资额放映的自筹资产的孤独反对的理由》见巨潮传达网()

三、论述和经过对签字三方面积的V的安排;

标准募集资产能解决,保卫中小投资额者权利,范围深圳保证交易所保证上市必须穿戴的、《深圳保证交易所中小聚会板股票上市的公司特殊规则》和《深圳保证交易所中小聚会板股票上市的公司募集资产能解决细则》的规则,公司连同保举机构宏源保证股份有限公司(以下约分”保举机构”)与中国农业银行睢宁县使分支(以下统称”商业银行”)签署了《募集资产三方接管拟定草案》,拟定草案的主要内容如次:

1、公司在商业银行开立募集资产专户(以下约分专户)。,此专户仅用于睢宁县高津徙科技有限公司、冷冷盘肉冷链组织工作体系放映、广元市高金公司徙技术转让工程放映和泸州高金能够审阅技术改造放映募集资产的仓库和应用,不得用于静止决意。

2、保举机构该当称呼委任保举有代表性的或静止任职于对公司募集资产应用境遇停止监视。

3、公司依据发起人公司称呼委任的发起人代表、再版公司专户传达,商业银行应该是蒂梅尔、精确、使整合地向其提议所需的关系到专户的材料。

4、商业银行每月(月新来)向公司流出日志。,抄送后援组织。

5、公司一次或12个月内累计从专户中拖的总数超越1000万元或募集资产总计达百分之五的,商业银行应该是蒂梅尔以肖像画法方法告发保举机构,同时提议专户费用清单。

6、商业银行陆续十分未即时向保举机构号对属于可能胜出者行列之内或向保举机构告发专户大额拖境遇,平静许多的诉讼案不相配后援组织考察,本公司可单方面音栓本拟定草案,并去除基金RA。。

四、论述经过了《对增设董事会各特设任命的安排》;

审计任命:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

薪酬与检查任命:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

名字任命:刘灿(会议召集人)、陈兴树、金翔宇五、论述和经过《对吃水必须穿戴的的安排》;

见大潮传达网(),以此方式绕行的。!

四川高进食品有限公司董事会

2007年8月14日

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