四川高金食品股份有限公司董事会二届九次会议决议公告

第二份食物届董事会第九次讨论会结果公报

抵押公司及参谋公报的忠实。、严格和结合的性,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或体积小姐。

四川高金食品股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会二届九次讨论会注意于2007年8月3日以传真传输的方法或电子邮件产生耐用的。讨论会于2007年8月13日午后2时在公司讨论会室聚集,9名董事应列席讨论会,有效地有九位董事列席了讨论会,三名监事和切开高级设法对付人员列席了讨论会。,讨论会由董事会主席金向宇长官掌管。,契合《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。讨论会经过了以下结果:

一、讨论会以九票经过。,0票支持,修正后的公司条例经0票弃权经过。,请教再股东大会从容。

修正后的公司条例见巨潮传达网

二、讨论会以九票经过。,0票支持,0票弃权从容经过了《大约以募集资产置换事先入伙募集资产覆盖条款的自筹资产的打手势》;

公司初空旷发行产权文件前,应用自筹资产提早覆盖修建条款,直到2007年7月31日,公司已运用自筹资产4,892,元投融资覆盖条款-绥棱县修建。压低财务本钱,补充物公司进项,依据《基金规章》的公司或企业规则,公司筹资45,892,元改覆盖条款自筹资产。

四川君和会计事务所期的《募集资产覆盖条款实践自筹资产运用经济状况的专项复核公告》、宏源文件股份有限公司期的《以募集资产置换事先已入伙募集资产条款的自筹资产经济状况的抑制公告》和孤独董事《大约四川高金食品股份有限公司用募集资产置换事先已入伙募集资产覆盖条款的自筹资产的孤独看法》见巨潮传达网()

三、从容和经过大约签字三方极好的V的打手势;

合格的募集资产设法对付,保卫中小覆盖者权利,依据深圳文件交易所产权文件上市必须穿戴的、《深圳文件交易所中小公司板股票上市的公司特殊规则》和《深圳文件交易所中小公司板股票上市的公司募集资产设法对付细则》的规则,公司连同保举机构宏源文件股份有限公司(以下缩写”保举机构”)与中国农业银行绥棱县支流(以下统称”商业银行”)订约了《募集资产三方接管拟定草案》,拟定草案的主要内容列举如下:

1、公司在商业银行开立募集资产专户(以下缩写专户)。,此专户仅用于绥棱县高津搬家科技有限公司、冷冷盘肉冷链组织工作体系条款、广元市高金公司搬家技术转让工程条款和泸州高金无价值的工艺流程技术改造条款募集资产的记忆力和运用,不得用于及其他目标的。

2、保举机构该当明确提出保举典型的或及其他传教的对公司募集资产运用经济状况举行监视。

3、公司批准发起人公司明确提出的发起人代表、再现公司专户传达,商业银行应该是蒂梅尔、正确、结合的地向其供所需的公司或企业专户的材料。

4、商业银行每月(月新来)向公司当播音员日记。,抄送担保者。

5、公司一次或12个月内累计从专户中拉的算术超越1000万元或募集资产总计百分之五的,商业银行应该是蒂梅尔以传真传输方法注意保举机构,同时供专户工资清单。

6、商业银行陆续增至三倍未即时向保举机构期对支票或向保举机构注意专户大额拉经济状况,更稍许的情况不相配担保者考察,本公司可单方面逗留本拟定草案,并中和基金RA。。

四、从容经过了《大约增设董事会各特别任命的打手势》;

审计任命:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

薪酬与进入任命:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

直接行动任命:刘灿(会议召集人)、陈兴树、金翔宇五、从容和经过《大约草稿必须穿戴的的打手势》;

见大潮传达网(),特意地传单。!

四川高进食品有限公司董事会

2007年8月14日

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