四川高金食品股份有限公司董事会二届九次会议决议公告

秒届董事会第九次汇合点归结为公报

使发誓公司及会员资格公报的忠诚。、真实和十分性,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或很多的缺漏。

四川高金食品股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会二届九次汇合点关照于2007年8月3日以肖像画法的方法或电子邮件使格式化保养。汇合点于2007年8月13日午后2时在公司汇合点室集合,9名董事应列席汇合点,确实有九位董事列席了汇合点,三名监事和地区高级应付人员列席了汇合点。,汇合点由董事会主席金向宇教师掌管。,适合《公司条例》和《公司条例》的关系到规则。汇合点经过了以下归结为:

一、汇合点以九票经过。,0票反,修正后的公司条例经0票弃权经过。,参考再股东大会以为。

修正后的公司条例见巨潮通讯网

二、汇合点以九票经过。,0票反,0票弃权以为经过了《应用着的以募集资产置换预先付款入伙募集资产封锁使突出的自筹资产的提议》;

公司一号下发行份前,应用自筹资产提早封锁扩展使突出,短暂拜访2007年7月31日,公司已应用自筹资产4,892,元投融资封锁使突出-绥棱扩展。作废财务本钱,做加法公司进项,战场《基金章程》的关系到规则,商号筹资45,892,元改封锁使突出自筹资产。

四川君和会计事务所发行物的《募集资产封锁使突出现实自筹资产应用形势的专项复核交谈》、宏源保密的股份有限公司发行物的《以募集资产置换预先付款已入伙募集资产使突出的自筹资产形势的抑制交谈》和孤独董事《应用着的四川高金食品股份有限公司用募集资产置换预先付款已入伙募集资产封锁使突出的自筹资产的孤独反对的理由》见巨潮通讯网()

三、以为和经过应用着的签字三方过分的V的提议;

说明书募集资产应付,安全设施中小封锁者合法权利,战场深圳保密的交易所份上市章程、《深圳保密的交易所中小商号板股票上市的公司特殊规则》和《深圳保密的交易所中小商号板股票上市的公司募集资产应付细则》的规则,公司连同保举机构宏源保密的股份有限公司(以下缩写”保举机构”)与中国农业银行绥棱部门(以下统称”商业银行”)订约了《募集资产三方接管协定》,协定的主要内容如次:

1、公司在商业银行开立募集资产专户(以下缩写专户)。,此专户仅用于绥棱高津搬家科技有限公司、冷冷盘肉冷链投递体系使突出、广元市高金公司搬家技术改造工程使突出和泸州高金马口铁用于工作上的技术改造使突出募集资产的内存和应用,不得用于倚靠行动。

2、保举机构该当委派保举有代表性的或倚靠全体职员对公司募集资产应用形势举行监视。

3、公司正当理由发起人公司委派的发起人代表、复制品公司专户通讯,商业银行应该是蒂梅尔、精确、十分地向其抚养所需的关系到专户的材料。

4、商业银行每月(月新来)向公司排放日志。,抄送主办者。

5、公司一次或12个月内累计从专户中吸引的概括超越1000万元或募集资产租费百分之五的,商业银行应该是蒂梅尔以肖像画法方法关照保举机构,同时抚养专户付款清单。

6、商业银行延续十分未即时向保举机构发行物对猜想或向保举机构关照专户大额吸引形势,没有活力的若干例不相配主办者考察,本公司可单方面结局本协定,并革除基金RA。。

四、以为经过了《应用着的增设董事会各特别手续费的提议》;

审计手续费:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

薪酬与鉴定手续费:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

张贴手续费:刘灿(会议召集人)、陈兴树、金翔宇五、以为和经过《应用着的征募章程的提议》;

见大潮通讯网(),以此方式表明即将到来。!

四川高进食品有限公司董事会

2007年8月14日

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