四川高金食品股份有限公司董事会二届九次会议决议公告

居第二位的届董事会第九次开会判决公报

抵押公司及当船员公报的忠实。、正确和充分性,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布或体积滴。

四川高金食品股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会二届九次开会注意到于2007年8月3日以肖像画法的方法或电子邮件身材服役。开会于2007年8月13日后期2时在公司开会室召集,9名董事应列席开会,事实上有九位董事列席了开会,三名监事和比例高级应付人员列席了开会。,开会由董事会主席金向宇医生掌管。,适合《公司条例》和《公司条例》的关系规则。开会经过了以下判决:

一、开会以九票经过。,0票支持,0票弃权细想经过了校订后的《公司条例》,适用于再股东大会细想。

修正后的公司条例见巨潮通知网

二、开会以九票经过。,0票支持,0票弃权细想经过了《关心以募集资产置换提早入伙募集资产花费记入项主词的自筹资产的运动》;

公司初次过去的发行份前,应用自筹资产提早花费结构记入项主词,短暂拜访2007年7月31日,公司已应用自筹资产4,892,元投融资花费记入项主词-绥棱县结构。减轻财务本钱,增强公司进项,理智《基金必须使用的》的关系规则,作伴筹资45,892,元改花费记入项主词自筹资产。

四川君和会计事务所颁布的《募集资产花费记入项主词现实自筹资产应用环境的专项复核演讲》、宏源保密的股份有限公司颁布的《以募集资产置换提早已入伙募集资产记入项主词的自筹资产环境的打勾演讲》和孤独董事《关心四川高金食品股份有限公司用募集资产置换提早已入伙募集资产花费记入项主词的自筹资产的孤独启发》见巨潮通知网()

三、细想和经过关心签字三方极度的V的运动;

定额募集资产应付,防护中小花费者权利,理智深圳保密的交易所份上市排成等级、《深圳保密的交易所中小作伴板股票上市的公司特殊规则》和《深圳保密的交易所中小作伴板股票上市的公司募集资产应付细则》的规则,公司连同保举机构宏源保密的股份有限公司(以下缩写”保举机构”)与中国农业银行绥棱县分支(以下统称”商业银行”)签署了《募集资产三方接管一致》,一致的主要内容如次:

1、公司在商业银行开立募集资产专户(以下缩写专户)。,此专户仅用于绥棱县高津徙科技有限公司、冷冷盘肉冷链物流零碎记入项主词、广元市高金公司徙技术转让工程记入项主词和泸州高金容器处理技术改造记入项主词募集资产的往事和应用,不得用于安心挥向。

2、保举机构该当选定的保举议员或安心官员对公司募集资产应用环境举行监视。

3、公司相信发起人公司选定的的发起人代表、繁殖公司专户通知,商业银行应该是蒂梅尔、正确、充分地向其布置所需的关系专户的材料。

4、商业银行每月(月新来)向公司颁布日记。,抄送发起者。

5、公司一次或12个月内累计从专户中取款的总计超越1000万元或募集资产全部含义百分之五的,商业银行应该是蒂梅尔以肖像画法方法注意到保举机构,同时布置专户发展清单。

6、商业银行延续三垒安打未即时向保举机构颁布对属于可能胜出者行列之内或向保举机构注意到专户大额取款环境,温柔的少量的围住不相配发起者考察,本公司可单方面逗留本一致,并抵消基金RA。。

四、细想经过了《关心增设董事会各特设手续费的运动》;

审计手续费:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

薪酬与接近手续费:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

决定手续费:刘灿(会议召集人)、陈兴树、金翔宇五、细想和经过《关心确切地阐述排成等级的运动》;

见大潮通知网(),专门地表明即将到来。!

四川高进食品有限公司董事会

2007年8月14日

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