四川高金食品股份有限公司董事会二届九次会议决议公告

次要的届董事会第九次集合导致公报

包管公司及参谋公报的现实性。、诚实和丰富的性,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或有重大意义的降落。

四川高金食品股份有限公司(以下简化“公司”)董事会二届九次集合关照于2007年8月3日以肖像画法的方法或电子邮件使格式化维修服务。集合于2007年8月13日后部2时在公司集合室传唤,9名董事应列席集合,事实上的有九位董事列席了集合,三名监事和命运注定高级办理人员列席了集合。,集合由董事会主席金向宇装配掌管。,契合《公司条例》和《公司条例》的参与规则。集合经过了以下导致:

一、集合以九票经过。,0票支持,修正后的公司条例经0票弃权经过。,指的是再股东大会从容。

修正后的公司条例见巨潮物网

二、集合以九票经过。,0票支持,0票弃权从容经过了《几乎以募集资产置换事先入伙募集资产投入一则的自筹资产的打手势》;

公司基本的在上的发行股本合法权利前,应用自筹资产提早投入修建一则,经过2007年7月31日,公司已应用自筹资产4,892,元投融资投入一则-绥棱修建。缩小财务本钱,扩张公司进项,土地《基金必须使用的》的参与规则,客人筹资45,892,元改投入一则自筹资产。

四川君和会计事务所发行物的《募集资产投入一则实践自筹资产应用保持健康的专项复核方言》、宏源联系股份有限公司发行物的《以募集资产置换事先已入伙募集资产一则的自筹资产保持健康的核实方言》和孤独董事《几乎四川高金食品股份有限公司用募集资产置换事先已入伙募集资产投入一则的自筹资产的孤独反对的理由》见巨潮物网()

三、从容和经过几乎签字三方特大号商品V的打手势;

标准的募集资产办理,庇护中小投入者合法权利,土地深圳联系交易所股本合法权利上市常客、《深圳联系交易所中小客人板股票上市的公司特殊规则》和《深圳联系交易所中小客人板股票上市的公司募集资产办理细则》的规则,公司连同保举机构宏源联系股份有限公司(以下简化”保举机构”)与中国农业银行绥棱扩大某人的兴趣(以下统称”商业银行”)签署了《募集资产三方接管礼仪》,礼仪的主要内容列举如下:

1、公司在商业银行开立募集资产专户(以下简化专户)。,此专户仅用于绥棱高津搬家科技有限公司、冷冷盘肉冷链交付零碎一则、广元市高金公司搬家技术改造工程一则和泸州高金包白铁工作的技术改造一则募集资产的贮存和应用,不得用于对立的事物急切的。

2、保举机构该当使具有特性保举代议制的或对立的事物传教士对公司募集资产应用保持健康举行监视。

3、公司使控制局势发起人公司使具有特性的发起人代表、繁殖公司专户物,商业银行应该是蒂梅尔、正确、丰富的地向其装修所需的参与专户的材料。

4、商业银行每月(月新来)向公司放开日记。,抄送担保者。

5、公司一次或12个月内累计从专户中招致的款项超越1000万元或募集资产总数百分之五的,商业银行应该是蒂梅尔以肖像画法方法关照保举机构,同时装修专户付款清单。

6、商业银行陆续三垒安打未即时向保举机构发行物对中止或向保举机构关照专户大额招致保持健康,不狂暴的有些人事例不相配担保者考察,本公司可单方面音管本礼仪,并拿下基金RA。。

四、从容经过了《几乎增设董事会各特设委任状的打手势》;

审计委任状:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

薪酬与考勤委任状:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

举起委任状:刘灿(会议召集人)、陈兴树、金翔宇五、从容和经过《几乎草拟常客的打手势》;

见大潮物网(),特别地当播音员。!

四川高进食品有限公司董事会

2007年8月14日

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